哪些行为属于非法集资?

2025-01-06 17:21:43
推荐回答(4个)
回答1:

你好,非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
其中有三点需要注意:1、没有经过有关部门批准筹集资金;2、发行方式是其他债权凭证(骗取受害人的方式);3、回报往往都是高息或者其他。
刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪。

只要是没有经过有关部门批准,涉嫌诈骗,都是属于非法集资的,现在非法集资的比较多。如有这方面的问题,可直接联系我。

回答2:

您好,很高兴为您解答。

一、非法集资到底是如何定义的呢?

非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。

二、非法集资的四大特征:

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

三、当前非法集资活动种类:

1.是违法违规通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式非法吸收资金;

2.是对物业、地产等资产进行等份化,通过出售其份额的处置权进行高息集资;

3.是利用民间“会”、“社”形式进行非法集资;

4.是以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;

5.是以发行或变相发行彩票的形式集资;

6.是利用传销或秘密串联的形式非法集资;

7.是利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

以上回答供您参考,希望可以帮到您,欢迎您为我们点赞及关注我们,谢谢。

回答3:

非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。

所以第二点可以称为非法集资了。

你所说的2点俗称为“抬钱”,这种现象存在的比较广泛,所以追究起来比较麻烦,而且一旦发生经济纠纷,肯定是笔糊涂账~

而第三点,在非法与合法之间~
如果没有固定的场所进行集资行为,所以不能称之为公开向社会筹集资金,而且亲戚朋友都是自愿注资的。反之就会构成违法~

回答4:

通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化: 利用地下钱庄进行集资活动。