董事会决议 （或股东会决议）
根据公司合同和章程的有关规定，本公司于 年 月 日在（公司会议室）召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经全体董事一致通过，作出如下决议：
1、公司分支机构XXX经营期限变更为XX年；
2、同意修改公司分支机构XXX章程相关规定。
（或同意根据本次（变更）的情况制定公司新的合同及章程，终止公司原合同及章程。）
董事会成员签字：
年 月 日
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